中国建筑股份有限公司 重大项目公告

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年5月23日在北京中建财富国际中心4009会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，独立董事贾谌先生因工作安排未出席会议，授权委托徐文荣先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年5月23日在北京中建财富国际中心4009会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，独立董事贾谌先生因工作安排未出席会议，授权委托徐文荣先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2022年5月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试行）〉的议案》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年5月23日北京中建财富国际中心3805会议室召开，采用现场结合视频会议的方式，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试行）〉的议案》。

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　开滦能源化工股份有限公司 关于收购唐山开滦林西矿业有限公司100%股权进展暨完成工商变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告、2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度、2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月25日上午10:00-11:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第七次会议上审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，拟设立项目公司专注从事换电生态业务，详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（）及指定媒体上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-022）。

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