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近年来非法集资犯罪案件不断增多,新旧领域风险叠加,互联网金融成为高危领域。打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。
很多人看到被骗的新闻的时候,第一反应会是这些人怎么这么傻,这么明显的骗局都会上当。
但是说实话,现在的骗局真的是在进步。
你说人家浅显,那他们就说你听不懂的硬生生把你绕进去,你觉得人家不够诚心,太敷衍,那我就开50个小号陪你玩。
所以不能说受骗的人太傻,只能说现在骗局的针对性太强了,无论是选择目标还是采取手段,都非常专业。
就像之前的MMM互助社区,钱宝网、蛙宝网、e租宝,这些典型的庞氏骗局。
这种骗局都有一点特性,传说中的低风险、高收益,躺着就能赚钱。
那么具体是什么样的呢?给大家分析一下:
1.低风险高回报
我们从不强调投资风险,我们只强调投资收入。
说实话,风险与回报的正比是投资铁律了,你想高回报可以,那就意味着高风险。
不然要真有这样低风险高回报的好事,谁还勤勤恳恳每日朝九晚六坐班呢?都去搞投资了。
2.拆东墙补西墙
很多人都会问一点,就是如果你说这个平台是骗局,可我也确确实实从里面拿到返钱了啊。
这就是资金挪腾回补,也就是依靠新客户的加入或者融资,来短暂达到老客户的投资回报。
也就是为了维系表面上的宣传推广和老用户的利息,所以会高息吸引新韭菜待砍。
而且,你返的是利息,人家盯的,是你的本金。
财经小常识:为什么女士衣服的扣子在左边,而男士的在右边?17世纪扣子最初问世的时候,只有有钱人的外套才钉扣子。按当时的风俗,男士自己穿衣服,女士则由女仆帮着穿。女士衬衣上的扣子钉在左边,极大地方便了伺候女主人的仆人们。
而且就像之前的MMM互助社区,平台还会无故冻结资金。
你问的话,他还会真切的跟你解释,只是在研究收益变成100%的过程中遇到了一点小坎,不用紧张,等新玩法出来后就可以继续投资。
结果这个新玩法出来以后,你会发现你的资金被清零了,如果想要回资金的话,就得往里面投更多钱,才能解冻。
也就是一个死循环的投资圈套。
案例
搭建复利理财网,两个多月敛资6000万余元
伎俩:
搭建开心复利理财网,宣称1600元注册一个账户,每天能获20元返利。
财经小常识:资本是指用于生产、销售及商品和服务分配的设备、厂房、存货、原材料和其他非人力生产资源。
受骗:
8个省份的1万多人注册成为会员,在线注册3万多个账户。
花10万元,马志(化名)搭建开心复利理财网,并在网站系统给坐在传销金字塔最顶端的自己取名king。5月6日,南都记者见到马志的时候,他已在江西宜春的看守所。他告诉南都记者,开心复利理财网2014年10月1日上线,凭着1600元注册一个账户每天都能获得20元返利的宣传点,不足三个月便有来自8个省份的1万多人成为会员,在线注册3万多个账户,他个人获利1000多万元。
开心复利理财网的圈钱大法
打着网络理财等幌子的网络传销已成新趋势。马志说自己在一些创业群、理财群、金融群,时常看到宣传网络理财创业帖子,看了很多视频,研究经营模式。马志的构想是短期内搭建开心复利理财网,用低门槛加入会员、高额复利迅速吸引会员;同时经营开心聊吧、开心商城,把商城经营成用虚拟货币交易购物的平台。
为迅速吸引会员,马志将开心复利理财网游戏规则设定为1600元即可注册为网站会员,每天会获20元电子币返利,但想要将电子币变现,要么发展一名新会员、要么等电子币累积到规定数额后在系统内与其他会员交易.发展新会员越多,获得相应提成、管理奖励越高。马志还设计对会员返利主账户可提现、子账户资金只能复投继续等待分红等规则。
宜春市公安局经侦支队副支队长张丹青测算:在不发展新会员情况下,投资1600元每天坐收20元的静态分红,半年能回本。而发展一名新会员还能收获360元(按20%提成)推荐奖。对系统内下线9层的会员还按日分红奖励10%发放管理奖,如系统内下线9层共有500名会员,每天仅管理奖就能拿到1000元,当然,提成、奖金是电子币,必须要拉人头、发展下线才能提现。
会员为获得奖励,1人注册10个账户
宜春高安的文振龙(化名)就是被重奖吸引而成为会员。50多岁的文振龙连复杂一点的电脑查询资料、第三方平台转账都不会,只是在QQ上听外省朋友推荐投资不高、回报率远高于银行存款的开心复利理财项目,很快加入其中。
想把钱从账户提出得加盟新会员,我推荐一个医生朋友,他还上网查,看到开心复利理财网介绍公司总部在境外、分公司在河南,还开了商城。一番评估,文振龙的感觉是不像是骗人的,反正也就1600元,存银行也没多少利息。
在文振龙推荐下,他的医生朋友以及两位姐姐成为会员。经三位下线继续推广与层层发展,2014年10月下旬到去年5月案发,文振龙已是开心复利理财网在高安市最高层级会员,其下共有7个层级、100多名会员。文振龙说,为了赚取更多管理费、下线提成,他陆续投资13000多元,注册10个账户,陆续提现4000多元。
宜春警方调查,文振龙是开心复利理财网上投资金额较大的参与者之一,而大多数参与者开设1-2个账户。
两个多月便迅速崩盘
理财仅持续两个多月便面临崩盘。2014年12月,文振龙发现开心复利理财网时常打不开,系统内不再有会员要买电子币,最后网站干脆进入维护状态。账户里1万多元电子币没法提现,网站发布公告说根据国家法律要求要建‘开心商城’,让等一等。文振龙心里犯嘀咕:是不是骗局?
开心复利理财网下分皇冠、钻石、众鹰、传奇等四大系统对会员进行管理、推销,山东人李跃(化名)是钻石系统的负责人。到2014年底,新进会员少、电子币太多,很多人电子币兑不出来。有人骂我‘坑人’,甚至在系统、QQ群里直接开骂。李跃说,去年4月马志推出新版开心商城,规定老会员转入新平台不仅要交200元注册费,激活原先电子币还需按1:500比例交激活费,但商城里没多少真实商品,玩的还是炒币。
与此同时,宜春警方接到线索已介入调查,去年8月在河南洛阳将king抓捕归案。张丹青回忆:抓捕中发现,短短两个多月内敛资6000多万元的网络传销主角king马志,工作室设在家里,网站管理运营、传销项目推广、财务管理全由其一人负责。而传销中所涉及银行卡、公司注册信息,使用的均是虚假身份。这让李跃感到颇为讽刺:我们一直叫他‘张总’,平时在网上交流,我也不知道自己到底是第几层。
高额回报都是骗局!
你贪的是人家的利息,
人家要的是你的本金,谨记谨记!
您的每一次提醒,
可能就避免了一起诈骗案件。
您的每一次转告,
可能就帮助了潜在的受害者。
财经小常识:等产量曲线表示能够产生某一产量的所有可能的(有效率的)投入品组合.
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- 编辑:崔雪莉
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