兖州煤业：关于设立期货金融部及推进套期保值业务的公告2016年3月30日
(三)调整期货套期保值产品范围及 2015 年期货交易计划
载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
期货业务管理暂行办法》,并按照健全后的业务决策、执行机构,分
的基础上,将套期保值业务范围扩大至动力煤及其关联产品的套期保
整性承担个别及连带责任。
期保值计划,确保更加有效的规避各类产品价格波动风险,保障公司
了意见:
市公司总部以通讯形式召开。会议应出席董事 10 名,实际出席董事
兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”或“公司”)第六届董事会
套期保值业务的议案》,现将有关情况公告如下:
第九次会议于 2015 年 7 月 27 日批准了《关于设立期货金融部及推进
业务决策委员会议事规则》、《公司期货套期保值业务交易管理实施细
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公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 7 月 27 日在邹城
兖州煤业股份有限公司董事会
别清晰界定职责范围,理顺工作流程,对其他相关内容进行细化;
(二)公司董事对开展动力煤期货套期保值业务事项发表
支持。
3.公司提出调整套期保值产品范围及 2015 年交易计划,符
2.将原《公司动力煤套期保值管理办法(试行)》,更名为《公司
执行严谨、流程顺畅的套期保值业务制度体系,有利于防范决策
于设立期货金融部及推进套期保值业务的议案》。
围、交易计划进行修订完善等三项需批准事项。
能够在更大范围内利用期货市场工具,规避各类产品价格波动风
同意公司设立期货金融部、完善期货相关制度以及调整公司
2.授权经理层修订完善相关期货业务制度,建立决策规范、
套期保值业务范围与 2015 年交易计划,保障公司期货套期保值
险,保障公司稳健运营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记
2.调整 2015 年期货交易计划。新增加甲醇及相关贸易产品的套
1.公司经理层设立期货业务决策委员会,按照董事会或股东大会
3.在《公司期货业务管理暂行办法》的基础上,制订《公司期货
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关于设立期货金融部及推进套期保值业务的公告
业务安全稳健发展。
1.公司设立期货金融部,是实现安全稳健有序推进套期保值
稳健运营。
及操作过程中的风险。
(二)完善套期保值业务相关制度
履行审批程序。
则》、《公司期货套期保值业务风险管理实施细则》、《公司期货套期保
值业务、甲醇产品的套期保值业务以及其他贸易产品、大采购物资
兖州煤业股份有限公司
期货金融部作为公司期货业务专业操作执行机构,确保安全稳健
三、会议审议结果
超出上述授权范围的套期保值业务,需经公司董事会或股东大会
授权,作为期货业务的领导和专业决策机构;
一、董事会召开情况
(一)会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票,批准了公司《关
合公司产业多元化的现状,适应公司拓展多元贸易业务的要求,
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股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临 2015—055
特此公告。
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为确保安全稳健有序推进套期保值业务,公司经理层向第六
有序推进套期保值业务。
(一)设立期货金融部,
业务的需要,程序符合相关法律、法规和公司《章程》。
及其相关产品的套期保值业务。
值业务会计核算办法》等四个支持文件,为具体操作提供规范的流程
届董事会提出了拟成立期货金融部,并对相关业务制度及产品范
2015 年 7 月 27 日
二、会议审议的有关内容
1.调整期货套期保值产品范围。在开展动力煤期货套期保值业务
10 名,符合有关法律、法规及公司《章程》。
